1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
1.4. ОГРН эмитента 1027700024560
1.5. ИНН эмитента 7736046991
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02306В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.absolutbank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.03.2024
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Для признания заседания правомочным кворум собран: в заседании приняли участие 6 из 6 членов Совета Директоров.
ПО 1 ВОПРОСУ «Об утверждении Плана работы Совета Директоров Банка на 2024 год и Отчета о статусе исполнения поручений Совета Директоров Банка».
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ПО 11 ВОПРОСУ «Об утверждении внутренних документов».
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ПО 12 ВОПРОСУ «Об утверждении Стратегии Банка».
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ПО 18 ВОПРОСУ «Об актуализации внутренних нормативных документов Банка в части системы оплаты труда Банка в соответствии с рекомендациями подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками».
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу:
Утвердить План работы Совета Директоров Банка на 2024 год.
По 11 вопросу:
1.1.Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (версия 6).
1.2.Признать утратившим силу План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (версия 5), утвержденный решением Совета Директоров Банка 27.02.2019 (Протокол №523 от 28.02.2019).
2.1. Утвердить и ввести в действие с даты решения Стратегию управления рисками и капиталом в группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2024 год (Версия 2).
2.2. Признать утратившей силу Стратегию управления рисками и капиталом в группе Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2024 год, утвержденную решением Совета Директоров Банка 22.12.2023 (Протокол №597 от 25.12.2023).
По 12 вопросу:
Утвердить Стратегию развития Банка на 2024-2026 годы.
По 18 вопросу:
1.1. Утвердить Политику в области оплаты труда АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (версия 8).
1.2. Признать утратившей силу Политику в области оплаты труда АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (версия 7), утвержденную решением Совета Директоров 03.03.2023 (Протокол от 06.03.2023 № 584).
2.1. Утвердить Порядок оценки деятельности и премирования сотрудников АКБ («Абсолют Банк» (ПАО), осуществляющих внутренний контроль и управление рисками (версия 1).
2.2. Признать утратившим силу Порядок оценки деятельности и премирования работников АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), осуществляющих управление рисками (версия 4.0) утвержденную решением Совета Директоров (Протокол от 27.02.2020 № 540).
3.1.Утвердить Положение о премировании работников Управления анализа розничных кредитных рисков Департамента кредитования розничного бизнеса АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (версия 3.0).
3.2. Признать утратившим силу Положение о премировании работников Управления анализа розничных кредитных рисков Департамента кредитования розничного бизнеса АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (версия 2.0), утверждено приказом Председателя Правления Банка № 887 от 01.08.2023.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» марта 2024 года, Протокол № 600.
2.5. Повестка дня не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
Повестка дня не содержит вопросов, связанных с образованием единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, приостановлением полномочий единоличного исполнительного органа эмитента.
Повестка дня не содержит вопросов, связанных с включением кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
(подпись)
3.2. Дата “01” апреля 2024г. М.П.